В Саранске в суд направлено дело по отмыванию денег
Пятеро жителей Саранска предстанут перед судом как организованная группа, которая занималась обналичиванием и транзитом крупных денежных сумм.МордовМедиа
За период с января 2015 года по ноябрь 2016 года эти лица совершили махинации в сумме свыше 24 миллионов рублей.МордовМедиа
Как сообщает прокуратура, через подставных лиц группа организовала четыре фирмы, через которые велись незаконные банковские операции.МордовМедиа
Не являясь руководителями организаций, обвиняемые изготовили и передали в банки поддельные платежные поручения, чтобы снять крупные суммы наличности.МордовМедиа