В США криптовалютный сервис обвинили в отмывании денег хакеров из Северной Кореи
«Sinbad обрабатывал виртуальную валюту на миллионы долларов в ходе ограблений Lazarus Group, включая кражи Horizon Bridge и Axie Infinity», — говорится в заявлении Минфина США.РБК
Cерверы сайта Sinbad были конфискованы в рамках международной правоохранительной операции, проводимой США, Нидерландами и Польшей, сообщается на сайте Федерального бюро расследований, Службы финансовой разведки и расследований (FIOD).РБК
В августе Минфин США обвинил сооснователей Tornado Cash Романа Шторма и Романа Семенова в преступном сговоре с целью отмывания средств, нарушения санкций и ведения бизнеса по переводу денег без наличия соответствующей лицензии.РБК
После наложения санкций на Tornado Cash группа лиц, поддерживаемых криптобиржей Coinbase, подала иск против Министерства финансов США, утверждая, что правительственное ведомство превысило свои полномочия.Блокчейн24