Банки предупредили о рисках с обналичиванием денег через маркетплейсы
В последнее время российские маркетплейсы начали все чаще использовать для незаконного обналичивания денежных средств с помощью разрыва транзитной цепочки.Lenta.ru
Представитель Банка России рассказал, что регулятор фиксирует отдельные, не имеющие системного характера случаи проведения подозрительных операций клиентами банков, якобы осуществляющих деятельность под видом продавцов товаров на маркетплейсах.Forbes
Эксперты отмечают, что некоторые русские импортеры обходят таможенные процедуры, ввозя товары по системе карго.Царьград
Чем выше уровень риска, тем строже контроль за проведением транзакций.РБК