В Краснодаре будут судить «черных банкиров» за отмывание миллионов рублей
По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию, аналогичную банковской.93.ru
- Обвиняемые отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов и обналичивание средств.КП - Кубань
Мошенников обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконное создание юридического лица.КП - Кубань
Общая сумма совершенных теневыми банкирами операций превысила 19 миллионов рублей.KrasnodarMedia