В рамках борьбы регулятор вместе с правоохранительными органами заморозил почти 200 000 счетов «мулов» – людей, которые способствуют переводу незаконных средств от чужого имени.Ведомости
Bloomberg пишет, что Таиланд с трудом сдерживает всплеск финансовых преступлений.Ведомости
В основном данные преступления, согласно оценке издания, связаны с предложением дешевых кредитов, высокими процентными ставками по вкладам или различными схемами Понци.Ведомости
В 2023 г. граждане РФ заключили 8200 сделок.Ведомости