Считается, что именно через «Фининвест» выводились деньги граждан, вложившихся в строительство ЖК «Ленинский парк», «Морская звезда» и «Прибалтийский» от ГК «Город».NSP.ru
Бывший председатель совета директоров Валентин Ландграф и председатель правления Наталья Громова были задержаны в 2015 году в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, позже переквалифицированного на статью о растрате.NSP.ru
По версии следствия, банкиры организовали продажу активов кредитного учреждения, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а кроме того, выдавали заведомо невозвратные кредиты.NSP.ru
В 2016 году суд приговорил Наталью Громову к трём с половиной годам лишения свободы условно, Валентин Ландграф получил четыре года условно.NSP.ru