СБУ сообщила об отмывании одним из банков в Киеве доходов от подпольного онлайн-казино
Сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности Украины ликвидировали схему, по которой один из киевских банков отмывал доходы, получаемые от подпольного онлайн-казино.ИА Регнум
Сообщается, что банк предоставлял счета для перечисления средств, полученных от нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор.ИА Регнум
Отмечается, что данные платежи проходили уже после начала спецоперации по денацификации Украины.ИА Регнум
Причиной назвали систематические нарушения законодательства о противодействии отмыванию незаконных доходов.ИА Регнум