Столичные следователи совместно с ФСБ, МВД и ФНС пресекли деятельность организованной преступной группы, чьи финансовые махинации нанесли беспрецедентный ущерб государственной бюджетной системе. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, сумма недополученных налогов составила более 1 трлн рублей. Установлено, что преступная схема действовала с 2023 года. Участники группы создали сеть из более чем 4 тыс фиктивных юрлиц, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. Через эти «фирмы-однодневки» фигуранты продавали поддельные счета-фактуры.
Клиентами злоумышленников стали почти 40 тыс организаций. Покупая фальшивые документы с ложными сведениями о поставке товаров или оказании услуг, компании вносили эти данные в свою налоговую отчетность. Это позволяло им незаконно снижать суммы налоговых выплат, что в итоге привело к потерям для государства.
Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Ряд подозреваемых уже задержан и доставлен к следователям для проведения допросов. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех участников масштабной схемы.
Ранее стало известно, что суд приговорил бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина к 7 годам колонии за использование подложных документов в валютных операциях.