При недостаточном прогрессе FATF может применить дополнительные меры и отдельно передать ситуацию на рассмотрение специальной группы, в рамках которой уже решается вопрос о включении страны в серый или черный списки.Frank Media
В ходе проверки эксперты FATF взаимодействовали с подразделением финансовой разведки MASAK, полицией, ЦБ Турции, Агентством банковского регулирования и надзора, а также другими надзорными органами и участниками рынка.Frank Media
FATF оценивала эффективность национальной системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Турции по 11 направлениям.Frank Media
В 2024 году надзорные органы проверили только 98 агентств недвижимости, хотя операции с недвижимостью относятся к основным способам отмывания денег в стране, указано в докладе.Frank Media