Панкин: РФ не имеет «черного следа» и надеется не попасть в черные списки ФАТФ
Россия надеется, что не будет включена ни в какие черные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).ТАСС
В черный и серый списки ФАТФ попадают юрисдикции со стратегическими недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.ТАСС
24 февраля 2023 года ФАТФ было принято решение о приостановке членства РФ в организации.ТАСС
Тогда Группа внесла в серый список для усиленного мониторинга за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма Вьетнам, Камерун и Хорватию.News.ru