— Наиболее распространенные причины — нетипичные для бизнеса операции по счету, работа с неблагонадежными контрагентами и необоснованный вывод крупных сумм.РБК
Если же недобросовестность финансовой операции все же будет подтверждена, то ограничения по 115-ФЗ могут иметь серьезные последствия для бизнеса — финансовые и репутационные риски могут быть очень высоки.РБК
Красный цвет показывает высокий уровень риска: есть негативные факторы, стоит обратиться в банк для уточнения деталей и исправления ситуации.РБК
«Сбер» глубоко погружается в схему ведения бизнеса своих клиентов, применяет персональный подход к каждому юрлицу и индивидуальному предпринимателю.РБК