Дзен всегда под рукой — в приложении

Главное США Интересное Политика Общество Экономика СВО В мире Спорт Шоу-бизнес Происшествия Культура Технологии Наука Авто

17 ноября 2022 года

Росфинмониторинг выявил вывод 2 млрд рублей в теневые казино через МФО

Росфинмониторинг пресек деятельность микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, деятельность которых в России запрещена, сообщила замглавы ведомства Галина Бобрышева на конференции Ассоциации российских банков.Forbes

Как заметила Бобрышева, отслеживание Росфинмониторингом подобных операций позволило ЦБ РФ перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО.Московский Комсомолец

Финансовой разведке на основе информации от банков удалось выявить масштабную схему по выводу и обналичиванию денежных средств из бюджета, которые были предназначены для реализации социальных программ.РБК

17 февраля зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов заявил, что банкиры опасаются массовых штрафов из-за принятого 16 февраля закона 8-ФЗ, который вводит ответственность за переводы в адрес нелегальных онлайн-казино.Газета.Ru

Эта новость в СМИ

Компания

17 ноября 2022 года

В России выявили схему вывода денег в теневые казино

Время Бухгалтера

17 ноября 2022 года

В ходе совместной финансовой проверки ведомства вскрыли крупнейшую мошенническую схему

Газета.Ru

17 ноября 2022 года

Финразведка выявила вывод 2 млрд рублей в теневые казино при помощи МФО

Рекомендуем

Новости по вашим интересам

2 часа назад

Журналист Дроздов: все в мире считают отказ Киева от Крыма необходимым для мираВсе мировое сообщество считает, что для окончания конфликта на Украине Киеву нужно отказаться от Крыма.

22 сентября в 07:38

FT: западные компании не могут заменить российские услуги по конверсии уранаЭксперты отмечают необходимость значительных инвестиций в расширение мощностей по конверсии и обогащению урана на Западе.

Час назад

ConsLet: пернатые пираты разносят птичий грипп, отнимая еду у сородичейФрегаты, поморники и чайки нередко ведут себя подобно пиратам, добывают еду, попросту отбирая ее у сородичей.

Час назад

Семья Маслякова обратилась в полицию после разгрома юношей могилы ведущегоСемья руководителя КВН Александра Маслякова обратилась в полицию, после того как могилу ведущего разгромил 19-летний юноша.

3 часа назад

Росатом делает ядерное топливо «толерантным»Госкорпорация «Росатом» начала очередной этап опытно-промышленной эксплуатации ядерного топлива нового поколения безопасности – ATF.

21 сентября в 01:53

Начался 20-й сезон Comedy ClubComedy Club («Камеди Клаб») не закрывают. Несмотря на появившуюся информацию о том, что 19-й сезон шоу был последним, проект продолжится.

2 часа назад

Shot: полицейские задержали москвича, разгромившего могилу МасляковаПравоохранители задержали жителя столицы, который, предположительно, разгромил могилу легендарного ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, сообщает Telegram-канал Shot.

20 сентября в 22:38

Донские онкологи перечислили основные симптомы онкологии головы и шеиК симптомам рака головы и шеи относятся болезненность языка, наличие язв, а также красные или белые пятна в полости рта.

28 минут назад

В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование территорий«Работы по разминированию территории завершены», — заявил Перепелин в своем telegram-канале.

2 часа назад

Ученые обнаружили поразительную мозговую активность у умирающего пациентаИздание LADbible сообщает, что ученые зафиксировали сильную мозговую активность у пациента, у которого остановилось сердце.

22 сентября в 05:23

Инсайдер Рихтман: Человек-паук Холланда сыграет важную роль в новых «Мстителях»Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил в соцсети X, что герой Тома Холланда Человек-паук сыграет более важную роль в пятой части "Мстителей", нежели в предыдущих картинах франшизы.

21 сентября в 20:30

РСТ: Саудовская Аравия намерена принимать 2 миллиона туристов из России в годПо словам генерального директора Саудовского управления по туризму Фахда Хамидаддина, к 2030 году королевство планирует принимать не менее двух миллионов российских туристов ежегодно.

20 сентября в 03:23

Смерть 39-летнего сына Ирины Понаровской не носит криминальный характерВ ночь на 20 сентября в Москве внезапно умер сын Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда. Энтони Родду было 39 лет.

22 сентября в 01:21

Глава АвтоВАЗа подтвердил работу над суббрендом для дорогих машинО ценовом позиционировании нового семейства Aura топ-менеджер умолчал, но из описания удлинённого седана следует: речь идёт о суббренде для дорогих машин.

Час назад

ВВС Германии подняли истребители в небо над Балтикой из-за российских самолетовВоенно-воздушные силы Германии подняли в небо над Балтийским морем истребители Eurofighter из-за якобы обнаружения российских военных самолетов.

22 сентября в 06:41

Крестный ход, посвященный княгине Елизавете Федоровне, завершился в ПодмосковьеXIII Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, завершился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.

Час назад

Тюкавин об удаленном в дерби игроке «Динамо» Маухубе: трансфер оценю на отличноФорвард московского "Динамо" Константин Тюкавин назвал отличным трансфер марокканского футболиста Эль-Мехди Маухуба, удаленного в матче со столичным "Спартаком".

22 сентября в 05:32

Рубль начал уступать валютам дружественных стран во внешнеторговых операциях«Валюты дружественных стран начали обгонять рубль во взаимной торговле государств с Россией», — пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

20 сентября в 12:11

Science Advances: Накапливая тепло, океан замедляет потепление атмосферыЕсли потепление поверхности и вентиляция совпадут, как в нашем моделировании, то океан будет поглощать больше тепла из атмосферы, замедляя её потепление, — говорит профессор Питер У. Кларк из Университета штата Орегон.

22 сентября в 06:36

Baza: депутаты ГД наняли специалистов по поиску скрытых камер в кабинетахДепутаты КПРФ, ЛДПР и "Единой России" попросили проверить их кабинеты на наличие жучков и скрытых камер после инцидента с, предположительно, членом КПРФ Денисом Парфеновым, который заказал в Госдуму проститутку.