В России выявили схему вывода денег в теневые казино
В Росфинмониторинге выявили схему, благодаря которой микрофинансовые организации (МФО) обходили запрет на расчеты с онлайн-казино и смогли вывести в теневой оборот свыше 2 млрд рублей.Газета.Ru
Как заметила Бобрышева, отслеживание Росфинмониторингом подобных операций позволило ЦБ РФ перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО.Московский Комсомолец
Финансовой разведке на основе информации от банков удалось выявить масштабную схему по выводу и обналичиванию денежных средств из бюджета, которые были предназначены для реализации социальных программ.РБК
В свою очередь, «Известия» пишут, что уже в ноябре Госдума может принять поправки в КоАП, согласно которым банки обяжут предоставлять по запросу Росфинмониторинга всю информацию о клиентах, включая данные об идентификации.НТВ