Онлайн-казино стали использовать компании-дропы для вывода денег через СБП
Компании и индивидуальные предприниматели (ИП) стали активно использоваться для приема платежей через QR-коды системы быстрых платежей (СБП) в качестве дропперов.Коммерсантъ
Как сообщили изданию в ЦБ, выявлены случаи, когда компании, формально работающие в розничной торговле, принимали средства от граждан через QR-коды, размещённые на сайтах онлайн-казино.Bookmaker-ratings.ru
«Банк России выявляет юрлица и ИП, работающих в секторе розничной торговли овощами и фруктами, которые маскировали расчеты граждан с участниками теневого игорного бизнеса»,— отметили там.Коммерсантъ
«МТС-банк», «Альфа-банк» и «Т-Банк» заявили, что применяют комплексные проверки клиентов, включая использование моделей машинного обучения для анализа нетипичного поведения.Bookmaker-ratings.ru