Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей
Уголовное дело о создании преступного сообщества, которое занималось обналичиваем денежных средств, возбуждено в Башкирии.ИА Регнум
По версии следствия, подозреваемая 32-летняя женщина, проживающая в Уфе, организовала группу по обналичиванию денег.ИА Регнум
По версии сотрудников полиции, члены преступной группы изготавливали подложные документы, создавали видимость работы, готовили отчёты в налоговые органы, а также выполняли функции «инкассаторов», тем самым обналичивали деньги.ИА Регнум
Возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ о создании организованного преступного сообщества и участии в нём.Молодежная газета (Уфа)