С обнальщиков в Татарстане взыскали в бюджет 9,6 млн рублей за незаконные действия
Установлено, что в ноябре 2020 года представители коммерческой организации и 20-летний житель Новочебоксарска Чувашской республики вступили в сговор на незаконное обналичивание средств.Kazanfirst.ru
На самом деле все юридические лица, участвовавшие в схеме по обналичиванию денег с использованием механизма принудительного взыскания искусственной задолженности по исполнительным документам, оказались «фирмами-однодневками» и не работали.Kazanfirst.ru
Нотариус удостоверил документ, на основании которого в дальнейшем возбуждено исполнительное производство и на депозитный счет службы судебных приставов поступило более 9,6 млн рублей.Kazanfirst.ru
Суд удовлетворил иск прокуратуры полностью.Коммерсантъ Казань