В Карелии полтора миллиарда рублей вывели за границу
В Карелии таможенники, УФСБ и УМВД выявили международную и межрегиональную преступную группу, которая занималась незаконным выводом денег за рубеж.47channel.ru
С 2018 по 2021 год члены преступной группировки создали более 40 фиктивных юридических лиц для вывода средств за рубеж.ТАСС
Деньги перечисляли на счета подконтрольных компаний, зарегистрированных и находящихся в Белоруссии, Польше и Эстонии.ТАСС
В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела более чем по 60 эпизодам преступной деятельности.Петрозаводск говорит