В Госдуме разъяснили причины проверок при крупных банковских переводах
Дополнительные проверки при переводе крупных сумм являются частью системы противодействия финансовым преступлениям и направлены на защиту граждан, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин.Главный региональный
Дополнительные меры контроля при осуществлении крупных денежных переводов являются системной инициативой, направленной на противодействие финансовым преступлениям и обеспечение безопасности интересов граждан.Царьград
Чиновник подчеркнул, что действия банков, запрашивающих информацию о родственных связях или цели операции при переводах значительных сумм, полностью отвечают требованиям законодательства.Life.ru
Чаплин отметил, что проверка распространяется не только на переводы третьим лицам, но может затронуть и операции между счетами одного клиента.RT на русском