Под предлогом покупки транспортных комплектующих мужчины перевели на счета указанных компаний около 400 миллионов рублей.МВД медиа
По законодательству средства, уплаченные за не ввезённый в Российскую Федерацию товар, должны быть отражены в таможенных и налоговых декларациях.МВД медиа
- Проведены выемки валютного контроля тысяч бумажных документов, сотен электронных носителей информации из 10 банков на территории Санкт-Петербурга и Москвы.МВД медиа
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали всех фигурантов.МВД медиа