Глава ульяновской фирмы незаконно перевёл за границу 12,5 млн рублей через подставную фирму
Руководитель ульяновской фирмы предприниматель переводил иностранную валюту в общей сумме более 12,5 млн рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов.Ulpressa
Чтобы проще было выводить деньги, переводы осуществлялись небольшими суммами в 50 тысяч долларов США, без открытия паспорта сделки.КП - Ульяновск
Противоправная деятельность выявлена и пресечена УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области.Ulpressa
Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России.Ulpressa