Братчанин в течение восьми лет заработал на обналичке через пять фиктивных фирм 9 млн рублей
Братский городской суд приговорил 57-летнего братчанина к 2 годам лишения свободы условно за незаконную банковскую деятельность с прибылью выше 9 миллионов рублей, сообщалось 16 сентября на сайте суда.ИрСити
Схема "обналички" была неоригинальной: юрлица - клиенты ОПГ перечисляли средства на расчетные счета липовых фирм, затем деньги снимались со счетов наличными либо переводились на счета физических лиц, а впоследствии обналичивались и возвращались клиентам.Российская газета
В результате осуществления незаконной банковской деятельности, подсудимый обналичил более 160 млн рублей.IrkutskMedia
Уголовное дело расследовалось следственной частью следственного отдела Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.КП - Иркутск