Росфинмониторинг не нашел рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в действиях ООО «Капитал инвест» и Ольги Тараевой, и дал добро на заключение сделки.ИВАНОВОLIVE
Арбитражный суд Ивановской области 17 марта 2021 года удовлетворил заявление ООО «Капитал инвест» о намерении погасить в полном объеме требования кредиторов в рамках процедуры банкротства компании «ИТБ-Смол» в размере 58,99 млн рублей.ИВАНОВОLIVE
Однако на тот момент у суда возникли сомнения относительно возможного проведения Тараевой и «Капитал инвест» незаконных финансовых операций.ИВАНОВОLIVE
К делу были привлечены Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг – финансовая разведка) и Федеральная налоговая служба.ИВАНОВОLIVE