Финансовые организации обязаны противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).Роскачество
Как правило, банк запрашивает сведения об источниках происхождения средств, если операции по зачислению, расходованию или снятию наличных нетипичны для профиля клиента.Роскачество
Крупные операции (наличные и безналичные зачисления, операции с валютой, драгоценными металлами, ценными бумагами).Роскачество
Подозрительные признаки могут выявиться и при менее значительных суммах, так как банк оценивает не только объем, но и характер, периодичность и экономическую обоснованность переводов.Роскачество