В Магадане будут судить мужчину за незаконную банковскую деятельность
В Магаданской области утверждено обвинительное заключение в отношении участника организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.Российская газета
Противоправная деятельность пресечена с участием УФСБ России по Магаданской области и регионального управления МВД.MagadanMedia.ru
По версии следствия житель г. Магадан в период с 2013 г. по 2019 г. состоял в преступном сообществе, которое занималось незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов.MagadanMedia.ru
Обвиняемый получил от представителей ряда фирм 3,3 млрд рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через «фирмы-однодневки» на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей.Колыма-информ