В Воронеже монтажнику «заплатили» 2 млн рублей, чтобы обналичить деньги
Доказательством стал акт о начислении зарплаты одному из работников в размере 2 млн руб. за период с апреля по декабрь 2020 г. Вот только сам «сотрудник» заявил, что никаких денег не получал.Обозреватель Врн
В Воронеже фирму заподозрили в составлении подложных документов для «отмыва» денег.Обозреватель Врн
Имя мужчины просто использовали «втемную» для обналичивания денег, добытых преступным путем.КП - Воронеж
«Подобная схема используется мошенниками для обналичивания денежных средств, полученных преступных путем», — пояснили в прокуратуре Советского района.Новости Воронежа