В публикации за среду газета сообщила, что сотрудники Минюста США опрашивали лиц, осведомленных о транзакциях, собирая доказательства, касающиеся криптовалют, которые проходили через платформу.Блокчейн24
Компания заявила, что $1,7 млрд в рамках отмеченных транзакций «не поступали на Binance и не завершались на Binance», а проходили через несколько независимых посредников.Блокчейн24
Газета пишет, что внутренние следователи биржи выявили переводы криптовалют от китайских клиентов на кошельки, связанные с иранскими финансовыми сетями.Блокчейн24
В 2023 году Binance признала вину в нарушении законов США об отмывании денег и санкционных ограничений и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд.Блокчейн24