Выступая на профильной конференции в Тюмени, он заявил, что усилить контроль за дропперскими платежами позволит разрабатываемая платформа «Антидроп».Говорит Москва
Планируется для открытия счетов и при проведении операций запрашивать ИНН, что позволит банкам видеть операции каждого клиента.Интерфакс
Филимонов отметил, что банки должны внимательнее проверять наличие согласия родителей на открытие счетов подросткам, в некоторых регионах проблема вовлечения в дропперство несовершеннолетних стоит особенно остро.Интерфакс
Теперь дропперы стали переходить в более мелкие банки и дробить операции, рассказал первый замруководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Максим Филимонов.Expert.ru