На Урале будут судить семь человек за «обнал» и продажу банковских карт по поддельным паспортам
По данным собеседника «Ъ-Урал», в январе 2021 года Андрей Б. организовал преступную группу, в которую вошли еще шесть человек, включая двух ранее судимых за разбой мужчин, а также сотрудницу Альфа-банка Александру Б.Коммерсантъ
Заказчики переводили деньги фирмам-однодневкам по выдуманным договорам, затем средства неоднократно переводились между подконтрольными группе компаниями, чтобы не вызвать подозрения налоговых органов и силовиков.Коммерсантъ
Банковские карты продавали в Telegram-каналах, спрос на которые обеспечивают лица, ведущие незаконную банковскую деятельность или занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.Коммерсантъ
Членам группы инкриминируют несколько эпизодов незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридических лиц (ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.1731 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ч.1 ст.187 УК РФ).Ведомости Урал