SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции
Банки обладают информацией, когда клиенты обычно посылают сообщения через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, заявил директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.Взгляд.ру