НБУ обязал банки реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.Украина.ру
Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента.Украина.ру
Речь идет о превышении более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и нетипичной активности по счетам клиента.Украина.ру
НБУ в 2023 году усилил надзор за банковским рынком и начал штрафовать банки за нарушение требований финансового мониторинга.Украина.ру