ЦБ РФ ужесточил контроль за платежами между физическими лицами.Актуальные Новости
Соответствующие рекомендации, разосланные всем банкам страны, призваны пресекать отмывание денег, незаконную предпринимательскую деятельность, переводы онлайн-казино и финансовым пирамидам.Актуальные Новости
Под подозрение попадут карты и счета, с помощью которых осуществляют переводы с большим количеством физлиц (более 10 в день и более 50 в месяц), а также большое количество безналичных операций с физлицами (более 30 в день).Капитал страны
Недоверие банков может вызвать совпадение идентификационной информации об устройстве, с помощью которых физические лица совершают переводы.Актуальные Новости