В Башкирии под суд пойдут участники преступного сообщества по отмыванию денег
Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении девяти местных жителей, которые, по версии следствия, заработали на незаконной банковской деятельности более 21 миллионов рублей.Российская газета
По версии следствия, в 2016 году уфимец организовал и возглавил подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах коммерческих фирм.Аргументы и Факты - Уфа
Подложные договоры оформляли за неоказанные в действительности услуги либо за непоставленный товар.Российская газета
С 2016 по ноябрь 2018 года сообщники получили более 21 млн рублей дохода, 9 млн из которых организатор потратил на приобретение земельного участка и строительство жилого дома в с. Зубово.Интерфакс - Россия