По данным следствия, всем предъявляются обвинения в совершении мошенничества и отмывании денег, совершенных в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группы.Sputnik Молдова
Как напомнили в ведомстве, 23 сентября 2021 года Антикоррупционная прокуратура совместно со Службой информации и безопасности провела несколько обысков по делу о "краже миллиарда".Sputnik Молдова
В ходе следствия прокуратура обнаружила факты отмывания денег в интересах нескольких организованных преступных групп, когда у Banca de Economii было украдено около 32 миллионов леев под ложным предлогом предполагаемых инвестиций.Sputnik Молдова
В результате были изъяты электронные носители, документы, деньги, а также другие предметы, имеющие значение для расследования.Sputnik Молдова