Банк России рассказал о специальном сервисе для информирования организаций о клиентах
Суть сервиса заключается в информировании банка о том, насколько рискованную с точки зрения «антиотмывочного законодательства» деятельность ведёт клиент.Ореанда-Новости
Регулятор поделит всех клиентов на три группы в зависимости от уровня риска: низкую, среднюю и высокую (зеленую, желтую и красную).Гарант
22 марта ЦБ заявил, что предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) в пилотном режиме.Новое дело
1 С информацией можно ознакомиться на официальном сайте Банка России (https://cbr.ru/press/event/?id=12770).Гарант