От европейской «дочки» ВТБ потребовали усилить борьбу с отмыванием денег
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от VTB Bank (Europe) с 1 октября принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.ТАСС
Требование вступило в силу с 1 октября и должно быть выполнено в течение установленного периода времени.Интерфакс
Нарушений в работе VTB Europe регулятором выявлено не было, подчеркнули в банке.ТАСС
Следует отметить, что VTB Bank (Europe) SE входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией.Евразия Daily