В первом квартале 2023 года Центробанк обнаружил в Воронеже четыре конторы, которые, по данным регулятора, занимаются денежными махинациями.МОЁ! Оnline Воронеж
Есть и пятая фирма: обосновалась в «реестре потенциальных аферистов» Банка России ещё в декабре 2021-го — с «признаками финансовой пирамиды».МОЁ! Оnline Воронеж
Информацию обо всех предполагаемых жуликах Центробанк направляет в правоохранительные органы: полицию, прокуратуру, антимонопольную службу.МОЁ! Оnline Воронеж
Вторая группа критериев — внутренние: информация, которую Центробанк проверяет с помощью анализа операций и других служебных инструментов.МОЁ! Оnline Воронеж