Житель Челябинска ответит перед судом за отмывание денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».Доступ1
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний местный житель, который, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, внес в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице – директоре ООО.Доступ1
Молодой человек незаконно приобретал в кредитных организациях и сбывал за денежное вознаграждение электронные ключи и данные счетов для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.Доступ1
Впрочем, номинальный предприниматель успел провести только 5 тыс. рублей, как был задержан сотрудниками полиции.Доступ1