На Дону обезврежена международная ОПГ
По предварительным данным, преступники совершали банковские операции с извлечением дохода в особо крупном размере в Ростовской области и Краснодарском крае.Rostov gazeta
Группировка за два года — с 2018 по 2020 год — вывела в теневой оборот 450 миллионов рублей.161.ru
Подозреваемые оказывали услуги по переводу безналичных денег в наличные, а также перечисляли средства транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физлиц.161.ru
С 2018 по 2020 преступники получили доход в размере 15 миллионов рублей от незаконной банковской операции.Rostov gazeta