Сотрудники ФСБ и экономической полиции пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, обналичиванием денежных средств и неправомерным оборотом средств платежей.DP.RU
Как пояснили в пресс-службе СК РФ, злоумышленники могли обогатиться на сумму не менее 7 млрд руб.Ведомости. Северо-Запад
Также в одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств и неправомерного оборота средств платежей.Фонтанка.Ру
По данным следствия, 25 апреля на территории различных субъектов страны правоохранители провели более 40 обысков и арестовали более 150 расчетных счетов физических и юридических лиц.Lenta.ru