Австрийские регуляторы оштрафовали Raiffeisen Bank International (RBI) за нарушения в его системе контроля за отмыванием денег на рекордные 2 млн евро ($2,1 млн).Frank Media
Данное решение последовало после того, как в результате проверки RBI “были выявлены нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении двух банков, с которыми RBI сотрудничал”.Frank Media
Источник Reuters сообщил, что речь идет о банках, находящихся на Кубе и в Бахрейне.Frank Media
RBI заявил, что намерен оспорить это решение в суде, подчеркнув, что считает выдвинутые обвинения необоснованными.Frank Media