Крупный бизнесмен, названный «лицом, представляющим интерес» в глобальном расследовании по отмыванию денег, оказался крупным спонсором консервативной партии Великобритании, 16 мая пишет The Independent.ИА Красная Весна
Имя Джавада Маранди, награжденного орденом Британской империи за бизнес и благотворительность, было названо после проигрыша в 19-месячной судебной тяжбе за сохранение анонимности.ИА Красная Весна
Бизнесмен, пожертвовавший Консервативной партии £756 300 в период с 2014 по 2020 год, был назван судьей «важным лицом» в ходе разбирательства, возбужденного Национальным агентством по борьбе с преступностью.ИА Красная Весна
Расследование началось в 2017 году, когда Проект по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) раскрыл схему отмывания денег, получившую название «азербайджанская прачечная».ИА Красная Весна