За первое полугодие 2026 года в России выявили 1145 преступлений, связанных с отмыванием денег.SakhalinMedia.ru
Эксперты связывают рекордные показатели с развитием цифровых инструментов контроля.Национальная служба новостей
Как отметил Пантазий, алгоритмы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и правоохранительных органов позволяют значительно быстрее выявлять подозрительные финансовые операции.DP.RU
В списке наиболее распространенных схем легализации преступных доходов — переводы через цепочки подконтрольных компаний, фиктивные договоры займа, мнимые поставки товаров и услуг, а также приобретение недвижимости и автомобилей.BFM.ru