Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) может объявить об исключении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из серого списка 23 февраля — в последний день пленарного заседания группы в Париже.Коммерсантъ
По итогам визита в ОАЭ в январе эксперты FATF пришли к выводу, что страна достигла значительного прогресса в устранении недостатков в методах противодействия отмыванию денег.Коммерсантъ
Исключение из серого списка должно быть поддержано большинством голосов экспертов FATF, которые подтвердят, что страна добилась значительных результатов в борьбе с отмыванием денег с начала периода оценки.Коммерсантъ
Сейчас в серый список включены более 25 стран.Коммерсантъ