Как сообщал гособвинитель в ходе суда, томский адвокат Евгений Анжин создал организованную группу для незаконной банковской деятельности без лицензии на территории Томска, Красноярска и Новосибирска.vtomske.ru
По версии обвинения, руководитель ОПГ понимал, что российские юрлица, физлица, коммерческие организации, ИП испытывают необходимость в переводе безналичных средств в наличные.vtomske.ru
Суд признал Анжина виновным по части 2 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в крупном размере), но от наказания освободил «в связи с истечением срока давности уголовного преследования».vtomske.ru
Также руководителя ОПГ признали виновным по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).vtomske.ru