В Татарстане будут судить банду обнальщиков
В Казани пять местных жителей пойдут под суд по обвинению в незаконной банковской деятельности и незаконном создании юрлиц для обналичивания денег.БИЗНЕС Online
Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, группа вела деятельность на территории столицы республики.БИЗНЕС Online
В ходе обысков в офисах оперативники обнаружили 24 печати организаций, 20 ключей от системы «банк-клиент», базы данных автоматизированного бухучета, 15 мобильных телефонов, 20 банковских карт, а также деньги и черновую бухгалтерию.БИЗНЕС Online
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), а также 14 эпизодов по ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).БИЗНЕС Online