Незаконную банковскую деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и области совместно с Росфинмониторингом.Фонтанка.Ру
Средства поступали на счета подконтрольных злоумышленникам лиц, по фиктивным основаниям обналичивались через фирмы-«однодневки» и передавались клиентам за вычетом комиссии (2,5% от суммы сделки).Фонтанка.Ру
В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).Московский Комсомолец Питер
Трём фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего «главбуха», избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.78.ru