Поздравляем, вы попали под подозрение № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а информация передана в Росфинмониторинг.Остров Свободы (Os34.ru)
Решения об отказе в проведении операции принимаются в исключительных случаях и по распоряжению старшего руководства.Остров Свободы (Os34.ru)
Операцию блокируют, а банк запрашивает перечень документов в сжатые сроки.Остров Свободы (Os34.ru)
Даже после представления всех запрашиваемых документов клиента могут попросить закрыть счет.Остров Свободы (Os34.ru)