На Дону задержаны мошенники, которые незаконно обналичили полмиллиарда рублей
По данным следствия, в состав ОПГ входили руководители нескольких коммерческих организаций, которые в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству, чтобы обналичивать денежные средства.Российская газета
Члены преступной группы использовали более 20 фиктивных юридических лиц, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения.Коммерсантъ Ростов-на-Дону
В отношении двух участников возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ).Коммерсантъ Ростов-на-Дону
Сейчас выясняются подробности преступления и устанавливаются подозреваемые.Коммерсантъ Ростов-на-Дону