Подозреваемый у себя дома, не имея каких-либо уставных документов и разрешений на указанный вид предпринимательской деятельности, занимался обналичиванием и переводом денежных средств, а также куплей-продажей иностранной валюты.МВД медиа
В ходе обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, квитанции, черновые записи и финансовые средства, предназначавшиеся для проведения валютных операций (евро, доллары, гривны и рубли).МВД медиа
Предварительно установлено, что в результате противоправных действий мужчина извлёк доход в сумме более 14,5 млн рублей.МВД медиа
Против мошенника возбудили уголовное дело.КП - Луганск