Злоумышленники незаконно проводили денежные операции путем обналичивания, инкассации и осуществления рассчетно-кассового обслуживания, за счет чего смогли заработать 10 миллионов рублей за два года.Московский Комсомолец Питер
Также в финансовых махинациях участвовали две организации, которые хранили деньги на фиктивных счетах.Московский Комсомолец Питер
Неустановленные лица организовали незаконный обнал, транзит и вывод денежных средств без необходимой на то лицензии и регистрации.Московский Комсомолец Питер
В пятницу, 16 февраля, стало известно, что накануне в Петербурге задержали гендиректора компании ООО «ТКС-14» Вадима Фалко по подозрению в незаконной банковской деятельности.Форпост Северо-Запад