Сообщалось, что на момент задержания в 2017 г. Борисов являлся собственником компаний "Витторе", "ТБО Поволжье" и ООО "Твистед Моушенз", соучредителем общественной организации по защите прав потребителей "Народное единство" и компании "Финэкс".Волга Ньюс
На скамьях подсудимых оказались 15 человек.Волга Ньюс
На счета компаний-нерезидентов Mastecana Logistics LLP и Swedtron Alliance L.P (Великобритания) и Bonamente S.R.O (Чешская Республика) было перечислено не менее 35 млн рублей.Волга Ньюс
Правоохранители выяснили, что обвиняемые как представители компании «Макс Логистик» выпускали поддельные распоряжения о денежных переводах.СитиТрафик